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廣東高院:關于限制消費及納入失信被執行人名單工作若干問題解答
文章來源:包頭律師事務所  發布者:包頭律師  發布時間:2019-5-21 12:25:14   閱讀:3134

為進一步規范全省法院限制消費及納入失信被執行人名單工作,發揮限制消費和納入失信措施對于促進被執行人履行債務、建設社會信用體系的積極作用,根據《中華人民共和國民事訴訟法》(以下簡稱《民事訴訟法》)《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《民訴法解釋》)《最高人民法院關于限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》(以下簡稱《限消規定》)《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》(以下簡稱《失信規定》)等有關規定,就執行實務中限制消費和納入失信措施常見的問題解答如下:

第一部分 限制消費和納入失信的條件及范圍

一、問:如何確定《限消規定》第一條第一款中“給付義務”的范圍?

答:給付義務包括金錢給付和行為給付。其中金錢給付包括債權本金、一般債務利息、遲延履行期間的債務利息或遲延履行金、訴訟費、執行費等,行為給付包括作為和不作為。

二、問:如何確定《限消規定》第一條第一款“高消費及非生活或者經營必需的有關消費”的標準?

答:1.對于《限消規定》《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于加快推進失信被執行人信用監督、警示和懲戒機制建設的意見》《國家發展改革委、最高人民法院等對失信被執行人實施聯合懲戒的合作備忘錄》等文件中有明確規定的(如購買不動產;乘坐飛機、G字頭動車、列車軟臥、輪船二等以上艙位;參加旅行社組織的團隊旅游;在高爾夫球場以及獲得旅游等級評定的度假區消費等),按照規定執行。

2.對于相關文件規定不一的,暫按相對較寬的標準執行,如限制住宿的酒店可暫按“四星級以上賓館、酒店及其他高等級、高消費賓館、酒店”的規定掌握。

3.對于相關文件的“高消費”“高檔裝修”“高收費”等概括性表述,可綜合各方面情況,參考國家統計部門公布的被執行人住所地或經常居住地所在地市居民人均年消費性支出的相關數據確定具體標準。

三、問:實踐中哪些行為可以認定為《限消規定》第三條第一款第九項中的“其他非生活和工作必需的消費行為”?

答:下列行為可以認定為“其他非生活和工作必需的消費行為”:

1.租賃非經營必需車輛;

2.居住面積明顯高于當地人均保障面積且房屋總面積高于當地普通住房標準的住宅,但該住宅登記在近親屬名下的除外;

3.雇傭家政鐘點工、住家保姆,但因年齡、身體實際狀況需由專人照顧或護理的除外;

4.在美容院、健身房、各類私人會所進行消費。

四、問:被限制消費后,被執行人能否以他人財產實施被禁止的消費行為或接受被禁止的消費服務?

答:不可以。

五、問:如何確定《失信規定》第一條第(一)項中“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的”構成要件?常見的情形有哪些?

答:1.被執行人承擔金錢給付義務時有可供執行的財產,承擔行為給付義務時有可實際履行的能力,但具有積極逃避履行或消極懈怠不履行的情形均屬于“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務”。其中,被執行人“有能力履行”既包括具備全部履行能力,也包括具備部分履行能力。

2.下列情形可以認定為“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務”:(1)拒不履行行為義務;(2)拒不交付人民法院已經查封但未實際控制的車輛、船舶等動產;(3)人民法院就房屋、土地等不動產發布搬遷公告后,拒不搬遷的;(4)被執行人的工資等收入明顯超出被執行人及其所扶養家屬生活所必須的費用,仍拒不履行金錢給付義務;(5)被執行人放棄或怠于主張債權。

3.被執行人是自然人的,在確定其履行能力時,除應通過“總對總”、“點對點”了解情況外,還要向其所在單位及居住地周邊群眾調查了解生活居住、勞動就業、收入、債權、股權等情況,并制作調查筆錄附卷為憑。

六、問:哪些情形可以認定為《失信規定》第一條第(三)項中的“規避執行”?

答:下列行為可以認定為“規避執行”:

1.通過虛假訴訟、仲裁妨礙執行的行為;

2.轉移、毀損、隱匿、低價處置被執行人財產以及其他導致財產不能處置、遲延處置、價值貶損的行為;

3.通過惡意異議、訴訟,或惡意設置租賃、抵押、質押、債務等方式妨礙執行的行為;

4.通過住所搬遷、場地轉移、主要人員變更、注銷電話號碼、變更登記地址等方式逃避人民法院對被執行人下落和經營場所查找的行為。

七、問:人民法院以被執行人“違反報告財產制度”為由將其納入失信被執行人名單的,應當審查哪些事項?

答:人民法院應審查下列事項:

1.報告財產令是否發出。發出方式包括但不限于以下情形:(1)直接向被執行人送達執行通知及報告財產令的;(2)按照被執行人在審判程序、執行程序中確認的送達地址,發出執行通知及報告財產令的;(3)被執行人或其同住成年家屬拒絕接收執行通知及報告財產令,人民法院將上述文書留置在被執行人住所,并采用拍照、錄像等方式記錄送達過程的;(4)按照被執行人在實名認證的社交、購物、投資等網絡平臺所綁定的電話號碼、收貨地址、傳真、電子郵件等方式發出執行通知及報告財產令的。

2.被執行人是否有拒絕報告、虛假報告或者無正當理由逾期報告財產的情形。

第二部分 限制消費和納入失信的對象

八、問:被執行人為未成年人的,人民法院是否可以對其采取限制消費和納入失信措施?

答:1.被執行人為未成年人的,人民法院可以對其采取限制消費措施。

2.被執行人為未成年人的,人民法院不得將其納入失信被執行人名單。

3.被執行人成年后,仍未履行生效法律文書確定的義務,且符合《失信規定》第一條規定的,人民法院可以將其納入失信被執行人名單。

4.對涉刑事裁判財產刑的未成年被執行人采取限制消費措施的,不得在新聞報道、影視節目、公開出版物、網絡等披露該未成年人的姓名、住所、照片、圖像以及可能推斷出該未成年人的資料。

九、問:如何認定《限消規定》第三條中單位被執行人的“法定代表人”?

答:1.法定代表人一般以營業執照、統一社會信用代碼證書等登記載明為準。

2.被限制消費的單位法定代表人發生變更的,變更后的法定代表人不得實施受禁止的消費行為;對原法定代表人不得采取限制消費措施,但其屬于本條規定的影響債務履行的直接責任人員或實際控制人的除外。

十、問:如何認定《限消規定》第三條中單位被執行人的“主要負責人”?

答:主要負責人是指非法人組織的代表人,一般以營業執照、統一社會信用代碼證書等登記載明為準。非法人組織的類型主要有:(1)個人獨資企業、合伙企業、中外合作經營企業、外資企業;(2)社會團體的分支機構、代表機構;(3)法人的分支機構;(4)銀行及非銀行金融機構的分支機構;(5)鄉鎮企業、街道企業。

十一、問:如何認定《限消規定》第三條中單位被執行人的“影響債務履行的直接責任人員”?

答:1.影響債務履行的直接責任人員,是指雖不具有法定代表人、主要負責人等特定身份,但能夠通過其行為(包括作為和不作為),直接對單位的實際經營活動產生重要影響的人。

2.人民法院確定影響債務履行的直接責任人員時應當根據相關人員的身份、行為性質、影響和后果綜合判斷。可重點審查原法定代表人、股東(尤其是控股股東)、董事、監事、高級管理人員等。高級管理人員包括經理、副經理、財務負責人,上市公司董事會秘書和章程規定的其他重要人員。

十二、問:如何認定《限消規定》第三條中單位被執行人的“實際控制人”?

答:實際控制人,是指雖不是單位的股東或其他登記的權益人,但通過投資關系、協議或者其他安排(如代持股、家族企業、VIE協議控制等形式),能夠實際支配單位行為的人。

十三、問:被執行人為單位的,申請執行人申請將被執行人的法定代表人、主要負責人、直接責任人、實際控制人納入失信被執行人名單、采取限制消費措施,人民法院應當如何處理?

答:1.人民法院不得將單位被執行人的法定代表人、主要負責人、直接責任人、實際控制人納入失信被執行人名單。

2.人民法院不得直接對前款四類人員采取限制消費措施。前款四類人員在單位被限制消費后,不得實施受限制的消費行為;以個人財產支付費用的,可以向執行法院提出申請。

十四、問:被執行人僅承擔物的擔保責任的,人民法院能否對其采取限制消費、納入失信措施?

答:1.被執行人僅承擔物的擔保責任的,人民法院原則上不得對其采取限制消費、納入失信措施。

2.僅承擔物的擔保責任的被執行人有下列情形之一時,人民法院應當將其納入失信被執行人名單,并對其采取限制消費措施:(1)因擔保物毀損、滅失或者被征收等而取得價金,未按執行通知書指定期間履行給付所得價金義務的;(2)具有《失信規定》第一條第(二)、(三)、(四)、(六)項規定情形的。

十五、問:被執行人履行順序在后的,人民法院能否對其采取限制消費、納入失信措施?

答:在債務履行條件成就之前,人民法院不得對被執行人采取限制消費、納入失信措施。

第三部分 限制消費和納入失信的程序

十六、問:人民法院限制被執行人或其子女就讀高收費私立學校的,應當注意哪些事項?

答:1.人民法院可以根據當事人的申請或案件執行需要,直接或簽發律師調查令要求教育主管部門或相關學校協助查詢被執行人或其子女的就讀學校名稱、入讀時間、父母身份信息及聯系方式等信息,或調取學雜費、住宿費等費用繳納資料或信息。

2.人民法院限制被執行人或其子女就讀高收費私立學校的,應當同時向下列單位(部門)送達協助執行通知書:(1)被執行人或其子女就讀的高收費私立學校;(2)被執行人或其子女戶籍所在地的縣級教育主管部門;(3)高收費私立學校所在地的縣級教育主管部門。

3.被執行人或其子女正在就讀畢業年級的,人民法院可不采取限制就讀措施。

4.被執行人或利害關系人有證據證明被執行人子女就讀高收費私立學校非以被執行人的財產支付費用,請求解除限制的,人民法院應予準許。

5.有條件的人民法院可以參照所在地市居民人均年消費性支出,會同教育、物價主管部門確定轄區范圍內的高收費私立學校名單,并向社會公布。

6.人民法院可以在高收費私立學校招生期間,向高收費私立學校發出協助執行通知書,要求不得招收相關限制消費人員及其子女就讀,并反饋已就讀的相關信息。

十七、問:公布失信被執行人、限制消費人員名單,如何確定公布的信息范圍?

答:1.失信被執行人及限制消費人員名單信息,應通過最高人民法院失信被執行人及限制消費人員名單庫向社會發布。

2.通過報紙、廣播、電視、網絡、自媒體、新聞發布會、公告欄、手機彩鈴等媒介發布失信被執行人名單信息及限制消費人員信息時,公示項目參照《失信規定》第六條的規定,可增加被執行人照片,但不得注明被執行人住址、工作單位及聯系電話等個人隱私信息,并應屏蔽公民身份號碼的出生月、日四位數字。

十八、問:公職人員、國家機關、事業單位、國有企業被納入失信被執行人名單后是否可以向相關單位通報?

答:1、公職人員被納入失信被執行人名單的,人民法院可以在核實其工作單位后,將失信公職人員名單信息向公職人員工作單位進行書面通報,并附執行依據的裁判文書、納入失信被執行人名單決定書。

“公職人員”指中國共產黨機關、人民代表大會及其常務委員會機關、人民政府、監察委員會、人民法院、人民檢察院、中國人民政治協商會議各級委員會機關、民主黨派機關和工商業聯合會機關的公務員,以及參照《中華人民共和國公務員法》管理的人員;法律、法規授權或者受國家機關依法委托管理公共事務的組織中從事公務的人員;國有企業管理人員;公辦的教育、科研、文化、醫療衛生、體育等單位中從事管理的人員;基層群眾性自治組織中從事管理的人員。

2、國家機關、事業單位、國有企業等被納入失信被執行人名單的,人民法院可以在核實單位性質后,將失信情況向其上級單位、主管部門或者履行出資人職責的機構書面通報,并附執行依據的裁判文書、納入失信被執行人名單決定書。

第四部分 限制消費、納入失信的解除與救濟

十九、問:已通過相關媒介公布失信被執行人信息、限制消費人員信息,在滿足刪除或解除條件后,人民法院是否應當公布解除失信、限消的信息?

答:1.已通過相關媒介公布失信被執行人信息、限制消費人員信息,在滿足刪除或解除條件后,人民法院應當主動及時在最高人民法院失信被執行人名單庫屏蔽失信信息,在最高人民法院限制消費被執行人名單庫中解除限制消費。

2.如被執行人要求在原發布渠道發布失信刪除信息及限制消費解除信息的,人民法院應當準許,相關費用由被執行人負擔。

二十、問:申請執行人書面申請對被執行人解除限制消費和納入失信措施的,如何審查處理?

答:1.人民法院應當對申請執行人的申請進行審查,同意刪除失信被執行人名單或者解除限制消費措施的,應當告知申請執行人,在刪除失信被執行人名單信息或者解除限制消費措施之后六個月內,申請執行人再次申請將該被執行人納入失信被執行人名單或者限制消費的,人民法院不予支持。

2.被執行人尚未履行完畢生效法律文書所確定的義務,且沒有其他應當刪除失信被執行人名單、解除限制消費措施情形的,人民法院對于申請執行人的申請可以不予準許。

二十一、問:被執行人被限制消費后,如何處理被執行人與案外人訂立的涉及被禁止消費行為的合同關系?

答:1.案外人與被執行人訂立涉及被禁止消費行為的合同關系的,如被執行人被限制消費,案外人在收到人民法院對被執行人限制消費的協助執行通知書后,應當停止履行合同中的提供被禁止消費服務的相關內容;仍允許被執行人實施被禁止的消費行為的,人民法院可以依照《民事訴訟法》第一百一十四條之規定,追究其法律責任。

2.停止履行合同后,案外人依合同約定或依法律規定應退還被執行人款項的,人民法院可以按照被執行人對案外人享有到期債權處理。案外人因無法繼續履行合同產生損失的,可另循法律途徑解決。

十二、問:申請執行人申請對被執行人采取限制消費或納入失信措施,人民法院經審查決定不予準許或在合理期限內不予答復的,申請執行人如何救濟?

答:申請執行人申請對被執行人采取限制消費措施或失信措施的,人民法院應自收到申請之日起十五日內審查作出決定,決定不予準許的,應當書面通知申請執行人。申請執行人對決定不服的,可以依據《民事訴訟法》第二百二十五條之規定向負責執行的人民法院提出書面異議。人民法院在上述期限內不予答復的,申請人可以向上一級人民法院申訴。

二十三、問:被執行人、利害關系人認為人民法院采取限制消費、納入失信措施違反法律規定的,應如何主張?

答:1.被執行人認為人民法院對其采取納入失信被執行人名單措施違反法律規定的,可以依照《失信規定》第十一條、第十二條之規定處理。即救濟途徑為“糾正-復議”。

2.被采取限制消費措施的被執行人、利害關系人認為人民法院采取的限制消費措施違反法律規定的,參照失信被執行人名單的異議處理方式執行。即救濟途徑為“糾正-復議”。

前款規定的利害關系人,是指被采取限制消費措施的被執行人的法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員、實際控制人。

二十四、問:被執行人進入破產程序后,人民法院是否應對其解除限制消費措施?

答:人民法院作出破產申請受理裁定書前,不需要解除對被執行人的限制消費措施;作出破產申請受理裁定書后,應解除對被執行人的限制消費措施。

二十五、問:人民法院釆取限制消費、納入失信措施的,應當如何加強內部管理?

答:1.人民法院對被執行人釆取限制消費、納入失信措施的,應當“一案一審查”,不得交由外包人員或者通過技術手段采取批量處置方式辦理;

2.人民法院在執行案件流程管理系統發布限制消費人員名單、失信被執行人名單的,應當依法辦理審批手續。對于符合解除失信或限消條件的,人民法院應當在三個工作日內撤銷、刪除或屏蔽失信、限消信息。

3.人民法院已解除限制消費的人員如仍無法進行相關消費,或已撤銷、屏蔽失信信息的被執行人仍無法從事相關活動的,人民法院應及時查明原因,如屬人民法院案件辦理系統原因導致的,應及時予以解決,如屬其他原因導致的,上述人員可要求人民法院出具已解除限制消費、或已撤銷、屏蔽失信信息的相關證明;

4.人民法院工作人員因故意或重大過失對不符合條件的人員釆取限制消費、納入失信措施,不及時解除限制消費或撤銷、屏蔽失信信息并造成不良影響的,參照有關規定追究責任。

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