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包頭昆區律師咨詢:電信詐騙案件取證的難點與對策
文章來源:包頭律師事務所  發布者:包頭律師  發布時間:2019-5-27 14:50:03   閱讀:2906

電信詐騙作為一種多發、常態型犯罪類型,因其作案手法多樣,又通過虛假網站、非實名手機、網絡即時通訊軟件(QQ、微信)、新型網絡支付手段(支付寶)等新興科技手段進行,加之被害人多為外地人,其受害情況不能即時被本地警方掌握,同時往往詐騙人和取款人(銀行卡持卡人)分離,因此該類案件的取證難度較大,給打擊該類犯罪造成了一定困難。但是電信詐騙犯罪亦有其規律性,充分利用技術偵察措施、即時提取相關物證、書證,該類案件的成功偵破亦非難事。

一、電信詐騙案件的取證難點

電信詐騙案件取證較一般刑事案件困難,其中關系到案件成敗的常見取證難點主要包括以下幾類:

(一)客服電話與手機號碼之間的關聯關系難以查證

使用虛假400客服電話進行詐騙是儋州地區電信詐騙案件的一個共性,因此,受害人發現被騙后報警時往往僅能講出對其進行詐騙的400客服電話號碼,而對詐騙分子的手機號碼、所屬地區一無所知,因而無法直接查詢被害人和犯罪嫌疑人之間的通話記錄。其次,如果不能證明犯罪嫌疑人用以詐騙的400號碼,即使犯罪嫌疑人手機號碼通話清單顯示其與被害人聯系記錄,從刑事訴訟證據的排他性(唯一性)來講,也不能證明犯罪嫌疑人對被害人實施了詐騙活動。因此,在辦理電信詐騙案件時,一定要證明虛假客服電話號碼與犯罪嫌疑人使用的手機號碼之間具有綁定、轉接等關聯性。然而,電信詐騙案件取證時運營商往往是只能提供出被害人手機、固話與虛假客服電話之間的通訊記錄,而無法直接提供被害人與犯罪嫌疑人的通話記錄,同時又難以證明虛假客服電話號碼與犯罪嫌疑人手機是否具有關聯性,或者雖然能夠證明虛假客服電話和犯罪嫌疑人手機之間具有轉接、綁定關系,但不能證明兩者之間轉接、綁定的具體時段(被害人被騙時是否具有綁定、轉接關系),因此,往往造成證據之間不能形成有效的證據鏈,難以達到預期的證明目的。

(二)外地手機號碼通話清單難以調取

為了更容易獲取被害人的信任,也出于反偵察能力的目的,很多電信詐騙案件的犯罪嫌疑人往往選擇不同地區的手機號碼與被害人聯系(如實施浙江衛視“中國好聲音”電視欄目幸運觀眾中獎類詐騙的犯罪嫌疑人,就購買浙江省歸屬地的手機號碼與被害人進行聯系),因此,很多電信詐騙犯罪分子所使用手機號碼歸屬地為外省,而本省運營商查詢系統無法提供這些外地手機號碼的詳細通話清單如公安機關到歸屬地運營商處調取通話清單,需要一定的時間,在相關的訴訟程序期間(如刑拘到批捕)無法獲取該類證據,因此,導致已經獲取的證據證明力的下降或者難以達到證明目的。

(三)作案使用的銀行賬號難以查清、持卡人難以抓獲

近年來,隨著儋州市公、檢、法對電信詐騙案件打擊力度的不斷加大,犯罪分子的作案手段也越來越隱蔽,詐騙分子本人往往不自己持有用于詐騙時使用的銀行卡,而是使用專門持有銀行卡并為電信詐騙分子提供取款服務的人所提供的銀行賬號,詐騙分子作案時,僅持有手抄的銀行賬號,作案后隨即銷毀,詐騙成功后通知取款人取款,取款人取款后扣除提成,將剩余贓款以約定方式交給詐騙分子,這樣“專業化”的分工就大大提高了電信詐騙案件偵破的難度。一是抓獲犯罪嫌疑人后,收繳不到詐騙使用的銀行卡,如果犯罪分子記不清楚或者拒不交代其詐騙使用的銀行賬號,就不能查清被害人被騙資金是否流入詐騙分子使用的銀行賬戶;二是就算犯罪嫌疑人交代了其使用的銀行賬號或者查獲到了手抄、打印的記載銀行賬號的紙張但因為犯罪分子非持卡人,因此不能排除其使用的銀行賬號同時有其他詐騙分子也在使用,就不能證實被害人被騙向該詐騙賬號匯款是所抓獲的犯罪嫌疑人所為。因此,獲取犯罪嫌疑人使用的銀行賬號在電信詐騙案件中至關重要,但因持卡人的隱蔽性,犯罪分子往往與持卡人之間也相互不認識,就導致犯罪分子使用哪些銀行賬號詐騙、查明的銀行賬號是否詐騙分子唯一(排他)使用等關鍵事實難以證明。

(四)作案使用的銀行賬戶明細難以查清

該類問題在確定犯罪嫌疑人使用的銀行卡號的情況下,往往很少遇到,但是最近發現部分銀行存在其銀行賬號和銀行卡號并不一致的情況,而犯罪嫌疑人到案后往往僅能供述其使用的銀行卡號,公安機關查詢該卡號的銀行交易明細時,銀行提供了該卡號的交易明細,但交易明細顯示的卻并非卡號,而是一個與卡號完全不同的銀行主賬號,且該銀行賬號與犯罪嫌疑人供述的卡號之間的關聯關系沒有得到體現,此種情況往往直接導致證據鏈的斷裂,影響證據效力,若無其他證據佐證,將直接導致案件的“流產”問題雖小(可查詢更詳盡賬戶信息),卻應當引起足夠重視。

(五)手機號碼是否為犯罪嫌疑人使用難以證明

電信詐騙犯罪嫌疑人為了逃避偵查,均會采取不斷變換手機號碼的方式實施詐騙活動,而刑事案件的偵查相較于詐騙分子的詐騙活動具有滯后性,被害人被騙至公安機關抓獲犯罪嫌疑人時,犯罪嫌疑人往往已經變換使用了很多手機號碼,且對于以往作案使用的手機號碼也無法記得,這就導致雖然根據其他證據(如銀行賬戶交易明細)顯示某次詐騙活動是可能是犯罪嫌疑人實施,但是卻無法證實詐騙分子對被害人實施詐騙時使用的手機號碼就是所抓獲的犯罪嫌疑人使用的手機號碼,因此也不能證實是犯罪嫌疑人實施了針對被害人的詐騙行為。

(六)新型支付手段交易記錄難以查詢

一些犯罪分子實施詐騙活動時,選擇新型支付手段完成支付,比如,使用支付寶賬戶完成交易,由于此類新型交易手段通過銀行查詢交易記錄時,或者銀行不存在交易記錄,或者查詢到的交易記錄不能達到預期的證明目的(不顯示對方賬號),因此,也往往導致證據鏈的斷裂。

(七)被害人報案難以體現詐騙活動細節

被害人對其被騙過程的詳細描述對案件的偵破具有至關重要的作用,某些作案的細節與其他旁證(比如犯罪嫌疑人向被害人報的“工號)佐證,可以更準確地鎖定犯罪嫌疑人,但是因為電信詐騙案件的偵破多采用倒查”(查獲犯罪嫌疑人后根據其銀行賬戶明細聯系被害人)模式,因有的被害人被騙后沒有報案或者雖然報案但當地警方沒有制作詳盡的筆錄材料,被害人往往在案件偵查人員與其取得聯系后,按照偵查人員的提示個人書寫“報案書”“報案材料”后傳真給辦案單位的形式“報案”,很多案件的報案材料幾乎像共用一個“模板”,不能體現個案的細節,若其陳述的銀行賬號、手機號碼等能達到預期證明目的還好,倘若不能達到證明目的,則其陳述無法與犯罪嫌疑人的陳述起到印證作用。此外,此類報案材料基本上為傳真件,證據本身的真實性就存在問題。

二、電信詐騙案件取證難的主要對策

電信詐騙取證雖難,但多數詐騙犯罪分子在知識水平、技術手段方面相當有限,其作案手段并未達到“踏雪無痕”的反偵察水平,注重完善下列證據,是可以充分證明詐騙犯罪事實的。

(一)注重客服電話與手機號碼關聯性的證明

客服電話與手機號碼的關聯性,在電信運營商查詢不到的情況下,可通過以下方式查證:一是調查犯罪嫌疑人所使用客服電話所屬通訊科技公司,向該類公司查詢客服號碼綁定過哪些手機號碼、綁定各手機號碼的時段、通話清單。二是查清犯罪嫌疑人使用客服電話客戶端的賬號、密碼,登錄客戶端,查詢該客服電話號碼綁定過哪些手機號碼以及綁定的時間段、通話清單。

需要注意的是,利用第二種方式查詢時,需要注意證據的合法性,應制作完善的提取筆錄,必要時進行同步錄像,這也是通常偵查員不夠注意的地方。

(二)充分利用被害人及外地警力協助獲取通話清單

雖然犯罪嫌疑人作案所使用的外地手機號碼的通話清單短時間內無法提取,但證明犯罪嫌疑人與被害人的通話記錄并非非得查詢犯罪嫌疑人手機號碼的通話清單,被害人提供的其本人的通話清單同樣可以證明、因此、可以要求被害人報案時向其手機號碼運營商索取通話清單并作為報案材料提供。另外,也可以充分利用警務協作手段、聯系犯罪嫌疑人所使用手機號碼的歸屬地警方調取相關通話記錄后提供。

(三)及時扣押作案工具、書證材料和訊問相關作案賬號

首先是物質材料的扣押。電信詐騙犯罪分子作案使用的工具不外乎電腦、手機、雖然電腦、手機不能直接證實犯罪事實,但是其中存儲的信息、應用軟件、通訊記錄或者其本身的電子產品序號等信息,卻可以直接證明有關事實或者為偵查活動提供線索和依據,而且此類物證抓獲犯罪嫌疑人時如果不及時一并提取、事后將難以獲取另外應當及時扣押的是抄錄銀行卡號、手機號碼等信息的書證。根據以往案件經驗,犯罪嫌疑人往往將該類信息抄錄在不起眼的紙張上,作案后隨時銷毀,因此,在抓獲犯罪嫌疑人時應該第一時間核實其身上、周圍、家中是否有類似證據并及時扣押。其次是及時查清無形的賬號、密碼等證據。犯罪分子使用的網絡通訊賬號(QQ等)、虛假網站管理員賬號、信息發布系統應用程序登錄賬號等,如不及時查清,事后往往被在逃同案犯注銷或者更改密碼、刪除記錄,或者賬號本身過期、失效而被注銷,這些都會給關鍵證據的獲取帶來極大的困難。因此,犯罪嫌疑人到案后應該第一時間重點訊問有關通訊賬號、虛假網站管理員賬號、信息發布系統應用程序登陸賬號及其密碼等重要信息,并及時登錄相關網絡通訊工具、網站、系統查詢相關實施詐騙活動的記錄并予以固定。

(四)注意提取全面、詳盡的銀行賬戶交易記錄

針對銀行交易明細,偵查人員在獲取相關交易記錄后應當仔細核對銀行賬號和犯罪嫌疑人供述的或者通過其他手段查實的銀行卡號是否一致或者具有關聯關系,若提取到的交易明細不能證實二者的一致性或者關聯性一卡號、賬號不一致,應查詢更加詳細的銀行賬戶信息予以證實。

(五)加大偵查布控抓獲詐騙賬戶銀行卡持卡人

由于持卡人和詐騙活動實施者的分離,常常導致詐騙分子使用某一銀行卡號進行詐騙的唯一性得不到證據支持,不能排除持卡人同時將同一銀行卡號提供給多個犯罪嫌人實施詐騙活動,因此,部分案件抓獲不到持卡人,就不能證實是否是犯罪嫌疑人實施的特定詐騙活動。所以在案件前期偵查期間應該重視摸排持卡人的線索,確保案件收網時一并抓獲持卡人。在抓獲犯罪嫌疑人后若非其本人持卡,應及時向其了解持卡人的線索并盡量抓獲持卡人到案。

(六)運用技術手段證明犯罪嫌疑人曾經使用的手機號碼

電信詐騙的犯罪分子雖然頻繁更換手機號碼以逃避偵查,但是往往其并不更換所使用的手機,因此,只要扣押到犯罪嫌疑人作案使用的手機,無論犯罪嫌疑人是否能夠回憶并供述其曾經使用過的手機號碼,根據所扣押到手機的串號等信息并利用一定的技術手段,是可以確定其是否使用過某個手機號碼的。

(七)新型資金交易記錄查詢

對于一些利用支付寶等新型交易手段完成的詐騙犯罪,查詢交易記錄具有一定的難度,但是仍可通過以下方式查詢交易記錄:一是對于支付寶對支付寶的轉賬記錄,因資金未通過銀行轉賬,故銀行記錄并不能體現相關交易,此種交易記錄應及時向支付寶運營商提取。二是對于銀行賬號與支付寶之間的轉賬記錄,此種情況下查詢銀行賬戶往往不能顯示資金的來源,但是根據支付寶賬戶必須與手機號碼、郵箱綁定這一特征,仍然可以根據手機號碼、郵箱確定某一交易記錄是否犯罪嫌疑人與被害人之間的交易記錄。

(八)詳細詢問被害人被騙的細節

對于抓獲犯罪嫌疑人后根據銀行交易記錄“查”尋找到的被害人,應對犯罪嫌疑人制作詳細的詢問筆錄,重點訊問犯罪嫌疑人對其實施詐騙的細節,實現由固定格式“報案書”向個案特征鮮明的詢問筆錄轉化,不具備詢問條件的,也可通過被害人當地警方進行詢問。

三、電信詐騙案件調查取證過程中應該注意的幾個問題

根據電信詐騙案取證的難點和特點,為及時、準確打擊電信詐騙犯罪活動,在偵辦此類案件時,調查取證過程應該做到以下幾方面:

(一)證據收集要及時

電信詐騙案件偵辦過程中,一些證據應當第一時間收集,否則事后將永久滅失、損毀或者難以獲取,從而影響案件的偵破。比如一些登記卡號、電話的紙張或者銀行卡、手機、電腦等,抓獲犯罪嫌疑人時如不及時提取、固定,一旦被同案犯、犯罪嫌疑人家屬獲取時機予以銷毀,事后將無法再獲取。一些通訊賬號、應用程序客戶端賬號、虛假網站管理員賬號等,有的可能具有使用時效,如不及時獲取,一旦犯罪嫌疑人使用的賬號、密碼失效或者被注銷,一些關鍵證據也將隨之滅失,這些都會導致案件關鍵證據的缺失。

(二)證據收集要全面

該類案件之所以偵破難度較大,原因之一就是該類案件言詞證據的作用有限,很多犯罪嫌疑人往往僅能供述其作案手法、作案時段犯罪所得,對于銀行卡、客服號碼、手機號碼等可能一無所知,被害人對于犯罪嫌疑人的信息也無法提供,因此,有時言詞證據不但對于案件事實證明力度不大,有時連偵查的線索都無法提供。電信詐騙案件在偵破過程中除了及時固定言詞證據以外,更應該全面地扣押作案工具和相關書證,甚至取款監控視頻等,并及時提取作案工具中存儲的各類信息,且根據書證進一步取證,不但要及時扣押犯罪嫌疑人方面的各類證據,也要及時提取被害人方面的證據。

(三)犯罪事實要深挖

首先,電信詐騙犯罪分子利用互聯網、手機發布虛假信息在全國范圍內對不特定對象進行詐騙,其犯罪特點決定了一個或一伙犯罪分子詐騙的被害人往往不止一個,在查閱犯罪嫌疑人詐騙使用的銀行賬戶交易明細時,賬戶資金流動數量驚人,但是因為核實難度較大、聯系被害人困難等原因,往往最后僅以一個或者數個詐騙事實對犯罪嫌疑人進行刑事打擊,這無疑中減輕了對犯罪嫌疑人懲處力度,使其犯罪成本降低,雖然形成高壓打擊勢態但仍不乏以身試法之徒,使詐騙犯罪活動層出不窮。其次,目前電信詐騙活動往往很少有單獨作案者,在案件偵破過程中應深挖同案犯,確保每一個犯罪團伙都被連根拔起。此外,賣售公民個人信息、代發虛假詐騙信息、銷售非實名手機、非法持有他人信用卡等犯罪行為,作為電信詐騙犯罪分子得以生存的肥沃土壤,均應加大力度予以鏟除,才能讓電信詐騙分子無計可施無處遁形,徹底消滅電信詐騙犯罪行為。

 

原文載《檢察調研:第一卷》,萬春主編,中國檢察出版社,2018年6月第一版,本文作者:黃家奇;單位:海南省儋州市人民檢察院。P127-132。

整理:江蘇省蘇州市公安局信訪處(民意監測中心)“不念,不往”“詩心竹夢”。



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